Um grupo de senadores democratas dos Estados Unidos afirmou que irá acompanhar de perto uma possível investigação do Departamento de Justiça (DOJ) contra a exchange de criptomoedas Binance por suspeitas de violação de sanções relacionadas ao Irã.
Os senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego divulgaram uma declaração conjunta afirmando que irão supervisionar o andamento do caso para garantir que qualquer irregularidade seja devidamente apurada.
Segundo os parlamentares, o objetivo é assegurar que o Departamento de Justiça conduza uma investigação rigorosa e responsabilize a empresa caso sejam confirmadas violações.
Suspeita envolve evasão de sanções
A pressão política surgiu após uma reportagem do The Wall Street Journal apontar que autoridades norte-americanas estariam investigando se entidades ligadas ao Irã utilizaram a Binance para driblar sanções internacionais.
No comunicado, os senadores afirmaram que a exchange possui um histórico de colocar lucros acima da legislação e disseram que as novas denúncias levantam “preocupações sérias” sobre possíveis violações das leis de sanções dos Estados Unidos.
Eles também sugeriram que a plataforma poderia ter facilitado transações que beneficiaram grupos associados ao governo iraniano.
Binance nega conhecimento de investigação
Procurada, a Binance afirmou que não tem conhecimento de nenhuma investigação em andamento.
Um porta-voz da empresa declarou que a companhia continua colaborando com autoridades regulatórias e policiais sempre que necessário, mas que não comenta detalhes de eventuais interações com o Departamento de Justiça.
Exchange processa Wall Street Journal
Paralelamente, a Binance entrou com um processo por difamação contra o Wall Street Journal.
A empresa contesta uma reportagem publicada em fevereiro que alegava que a exchange teria demitido funcionários que identificaram cerca de US$ 1 bilhão em transações cripto ligadas a entidades iranianas sancionadas, incluindo grupos como os Houthis do Iêmen e a Guarda Revolucionária do Irã.
A Binance classificou a reportagem como falsa e negou ter interrompido qualquer investigação interna.
Histórico recente com autoridades dos EUA
O caso ocorre após um dos maiores acordos já firmados entre uma empresa de criptomoedas e o governo dos Estados Unidos.
Em novembro de 2023, a Binance admitiu violações relacionadas a lavagem de dinheiro e sanções internacionais, aceitando pagar uma multa recorde de US$ 4,3 bilhões e operar sob supervisão regulatória norte-americana.
Na época, o ex-CEO da empresa, Changpeng Zhao, também se declarou culpado por acusações ligadas à legislação de combate à lavagem de dinheiro.
Zhao foi condenado a quatro meses de prisão em 2024 e posteriormente recebeu um perdão presidencial do presidente Donald Trump em outubro.
Fonte: Cointelegraph, The Wall Street Journal.
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