Senadores dos EUA pedem investigação sobre possível violação de sanções pela Binance
Parlamentares democratas pressionam Departamento de Justiça após denúncias envolvendo transações ligadas ao Irã
Um grupo de senadores democratas dos Estados Unidos afirmou que irá acompanhar de perto uma possível investigação do Departamento de Justiça (DOJ) contra a exchange de criptomoedas Binance por suspeitas de violação de sanções relacionadas ao Irã.
Os senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego divulgaram uma declaração conjunta afirmando que irão supervisionar o andamento do caso para garantir que qualquer irregularidade seja devidamente apurada.
Segundo os parlamentares, o objetivo é assegurar que o Departamento de Justiça conduza uma investigação rigorosa e responsabilize a empresa caso sejam confirmadas violações.
Suspeita envolve evasão de sanções
A pressão política surgiu após uma reportagem do The Wall Street Journal apontar que autoridades norte-americanas estariam investigando se entidades ligadas ao Irã utilizaram a Binance para driblar sanções internacionais.
No comunicado, os senadores afirmaram que a exchange possui um histórico de colocar lucros acima da legislação e disseram que as novas denúncias levantam “preocupações sérias” sobre possíveis violações das leis de sanções dos Estados Unidos.
Eles também sugeriram que a plataforma poderia ter facilitado transações que beneficiaram grupos associados ao governo iraniano.
Binance nega conhecimento de investigação
Procurada, a Binance afirmou que não tem conhecimento de nenhuma investigação em andamento.
Um porta-voz da empresa declarou que a companhia continua colaborando com autoridades regulatórias e policiais sempre que necessário, mas que não comenta detalhes de eventuais interações com o Departamento de Justiça.
Exchange processa Wall Street Journal
Paralelamente, a Binance entrou com um processo por difamação contra o Wall Street Journal.
A empresa contesta uma reportagem publicada em fevereiro que alegava que a exchange teria demitido funcionários que identificaram cerca de US$ 1 bilhão em transações cripto ligadas a entidades iranianas sancionadas, incluindo grupos como os Houthis do Iêmen e a Guarda Revolucionária do Irã.
A Binance classificou a reportagem como falsa e negou ter interrompido qualquer investigação interna.
Histórico recente com autoridades dos EUA
O caso ocorre após um dos maiores acordos já firmados entre uma empresa de criptomoedas e o governo dos Estados Unidos.
Em novembro de 2023, a Binance admitiu violações relacionadas a lavagem de dinheiro e sanções internacionais, aceitando pagar uma multa recorde de US$ 4,3 bilhões e operar sob supervisão regulatória norte-americana.
Na época, o ex-CEO da empresa, Changpeng Zhao, também se declarou culpado por acusações ligadas à legislação de combate à lavagem de dinheiro.
Zhao foi condenado a quatro meses de prisão em 2024 e posteriormente recebeu um perdão presidencial do presidente Donald Trump em outubro.
Fonte: Cointelegraph, The Wall Street Journal.
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