Regulador da Coreia do Sul ameaça suspender parcialmente a Bithumb por até seis meses
Exchange é acusada de falhas em controles contra lavagem de dinheiro e verificação de clientes
A exchange Bithumb, segunda maior corretora de criptomoedas da Coreia do Sul em volume de negociação, pode enfrentar uma suspensão parcial de suas operações por até seis meses após investigação de reguladores financeiros do país.
A medida preliminar foi emitida pela Financial Intelligence Unit, órgão ligado à Financial Services Commission, que supervisiona o setor financeiro local.
Segundo relatos da imprensa sul-coreana, o regulador apontou falhas em políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de identificação de clientes (KYC), além de possíveis transações com provedores internacionais de serviços de ativos digitais não registrados.
Restrição pode afetar novos usuários
Caso a penalidade seja confirmada, a Bithumb poderá ser impedida de permitir que novos usuários retirem ativos digitais da plataforma durante o período de suspensão.
A exchange afirmou que a decisão ainda está em fase preliminar, podendo sofrer alterações antes da decisão final prevista para análise regulatória ainda neste mês.
“Esta medida ainda não é uma sanção definitiva e está em estágio de pré-notificação. O escopo das penalidades ainda pode ser ajustado”, disse um porta-voz da empresa.
CEO também recebeu advertência
Além da possível suspensão parcial, o regulador emitiu uma advertência formal ao CEO da Bithumb, considerada uma penalidade significativa no sistema regulatório sul-coreano.
Esse tipo de sanção pode limitar futuras nomeações ou reeleições do executivo em cargos de liderança no setor financeiro.
Pressão regulatória cresce no país
A investigação ocorre em meio ao aumento da fiscalização sobre exchanges de criptomoedas na Coreia do Sul.
Em novembro de 2025, a Dunamu, controladora da exchange Upbit, recebeu uma suspensão parcial de três meses e uma multa de aproximadamente 35,2 bilhões de won (cerca de US$ 25 milhões) por violações semelhantes.
Já a exchange Korbit foi penalizada em dezembro de 2025 com uma multa de cerca de 2,73 bilhões de won (US$ 1,9 milhão) e advertências regulatórias.
As autoridades sul-coreanas vêm intensificando o controle sobre plataformas cripto, principalmente em casos relacionados a transações com plataformas estrangeiras e falhas na verificação de usuários.
O caso da Bithumb reforça a tendência de maior rigor regulatório no setor de criptomoedas na Ásia, à medida que governos buscam aumentar a supervisão sobre exchanges e fluxos financeiros digitais.
Fonte: News1 / Cointelegraph
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