O Ministério Público e a Polícia Nacional do Paraguai realizaram uma operação em um escritório localizado na avenida Aviadores del Chaco, em Assunção, para investigar uma suposta rede clandestina de apostas online. Segundo as autoridades, o esquema movimentava aproximadamente 1,2 bilhão de guaranis por mês e pode estar relacionado a crimes de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
A investigação identificou três empresas suspeitas de participar da estrutura: Telecorp S.A., JFT Hermanos S.A. e Tokensport S.A. De acordo com as apurações, as companhias utilizavam uma fachada de prestação de serviços de atendimento telefônico e informática para operar plataformas de apostas não autorizadas.
A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação do Cibercrime, pela Direção de Crimes Econômicos e pela Direção Nacional de Receitas Tributárias (DNIT), sob coordenação do promotor Orlando Paiva.
Durante o cumprimento do mandado, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, incluindo dólares e guaranis, máquinas de contagem de cédulas, comprovantes de transferências, equipamentos de informática e centenas de celulares com cartões SIM. Segundo a investigação, os aparelhos eram utilizados para administrar contas e realizar operações financeiras.
Esquema movimentava 1,2 bilhão de guaranis por mês
As autoridades suspeitam que a estrutura captava usuários para plataformas de apostas ilegais e realizava pagamentos de prêmios por meio de transferências bancárias diretas.
O promotor Orlando Paiva afirmou que funcionários contratados pelas empresas tinham conhecimento da atividade irregular. Até o momento, quatro pessoas responsáveis pela logística do esquema foram identificadas. Elas são de nacionalidade paraguaia e argentina e poderão ser alvo de medidas judiciais.
O Ministério Público também informou que os direitos trabalhistas dos funcionários administrativos e de atendimento telefônico serão preservados durante a investigação.
Empresas mudavam de nome para evitar fiscalização
Outro ponto identificado pelas autoridades foi a alteração frequente dos nomes e das atividades comerciais das empresas envolvidas. A estratégia teria como objetivo dificultar a fiscalização da Comissão Nacional de Jogos de Azar (Conajzar) e dos órgãos tributários.
Embora a investigação tenha começado com foco na exploração ilegal de jogos de azar, a Fiscalía não descarta ampliar o processo para apurar possíveis crimes de lavagem de dinheiro e evasão de impostos.