O Ministério Público do Paraguai intensificou as investigações relacionadas ao caso Ueno Bank e anunciou novas etapas para esclarecer as possíveis irregularidades envolvendo a instituição financeira. O trabalho reúne equipes especializadas em delitos econômicos e anticorrupção, com atuação voltada à análise de documentos, operações financeiras e identificação de eventuais responsabilidades.
Em declaração nesta terça-feira (10), o procurador-geral do Estado, Emiliano Rolón Fernández, afirmou que a investigação segue os procedimentos previstos e que a complexidade do caso exigiu a formação de diferentes equipes de trabalho.
Segundo Rolón, o volume de informações exige uma análise detalhada para transformar as denúncias recebidas em elementos concretos de prova. O chefe do Ministério Público também destacou que as diligências estão em andamento e que novas medidas poderão ser adotadas conforme os resultados obtidos.
Reforço das equipes e novas imputações
A dimensão do processo levou a Procuradoria-Geral a incorporar quatro novos agentes fiscais da Unidade Especializada de Delitos Econômicos e Anticorrupção. A medida busca ampliar a capacidade de análise e acelerar o cumprimento das diligências necessárias.
Inicialmente, a investigação alcançou 27 pessoas e oito empresas. Com o avanço dos trabalhos, os investigadores identificaram vínculos com 37 empresas e 35 pessoas, ampliando o alcance das apurações.
A promotoria também antecipou que novas imputações poderão ser apresentadas nos próximos dias, acompanhadas de pedidos de medidas cautelares sobre patrimônios relacionados aos fatos investigados.
Cooperação internacional para recuperar recursos
Um dos principais eixos da investigação é a identificação e localização de bens que possam estar vinculados às operações financeiras examinadas.
Para avançar nessa frente, o Ministério Público paraguaio mantém contatos com autoridades de Luxemburgo e da Argentina. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também manifestou disposição para colaborar com as autoridades do país.
A cooperação internacional poderá facilitar a localização de ativos no exterior e a adoção de medidas de bloqueio patrimonial, com o objetivo de viabilizar eventual ressarcimento às pessoas prejudicadas.
Diligências alcançam diferentes endereços
As investigações também envolveram operações de busca e apreensão em endereços relacionados a pessoas mencionadas no processo, incluindo residências do ex-presidente da República Santiago Peña e do ex-presidente do Banco Central do Paraguai, Carlos Carvallo.
Durante as diligências, foram recolhidos documentos, computadores, dispositivos eletrônicos e outros materiais que passarão por análise técnica.
O Ministério Público também informou que a investigação começou após uma comunicação do Banco Central, em 3 de novembro, sobre possíveis irregularidades envolvendo a instituição financeira.
O avanço das apurações representa uma etapa importante para o esclarecimento do caso. Com o reforço das equipes, a ampliação das diligências e a cooperação com outros países, as autoridades paraguaias buscam reunir provas, identificar responsabilidades e estabelecer mecanismos para a recuperação de eventuais prejuízos.
É importante ressaltar que as imputações representam acusações formais, e a responsabilidade criminal dos investigados ainda depende de comprovação no processo judicial.