Maior operadora de caixas eletrônicos de Bitcoin nos EUA exige identificação em todas as transações
Bitcoin Depot amplia verificação obrigatória após pressão regulatória e avanço de leis estaduais contra golpes
A maior operadora de caixas eletrônicos de Bitcoin dos Estados Unidos começou a implementar uma nova exigência: identificação obrigatória para todas as transações realizadas em seus terminais.
A empresa Bitcoin Depot anunciou que iniciou, em fevereiro, a expansão da medida em toda a sua rede no país. Segundo a companhia, o objetivo é detectar atividades suspeitas em tempo real e reduzir o uso indevido das máquinas para práticas como compartilhamento de contas, roubo de identidade e invasões de cadastro.
De acordo com o CEO Scott Buchanan, a verificação contínua permitirá identificar comportamentos suspeitos com base no perfil do cliente, localização ou valor da operação antes da aprovação da transação.
A empresa já exigia identificação desde outubro — mas apenas para novos usuários. Agora, a regra passa a valer para cada operação realizada, reforçando o monitoramento.
EUA concentram 78% dos caixas eletrônicos de Bitcoin do mundo
Os Estados Unidos são atualmente o maior hub global de ATMs de Bitcoin. Segundo dados da Coin ATM Radar, o país possui 31.360 máquinas, o equivalente a 78% do total mundial.
A própria Bitcoin Depot lidera o mercado americano, operando 9.019 quiosques espalhados pelo território nacional.
O movimento ocorre em meio ao aumento da pressão regulatória sobre operadores de caixas eletrônicos cripto, frequentemente citados em investigações envolvendo fraudes financeiras.
Leis estaduais e ações judiciais pressionam o setor
Golpistas vêm utilizando ATMs cripto como ferramenta para receber recursos de vítimas, aproveitando-se da ampla disponibilidade dos terminais e da irreversibilidade das transações em blockchain.
Em fevereiro, a American Association of Retired Persons informou que 17 estados americanos já aprovaram leis exigindo que operadores implementem proteções adicionais, como:
Limites diários de transação
Avisos de alerta contra fraudes
Requisitos de licenciamento
Além disso, a procuradora-geral de Massachusetts, Andrea Campbell, processou a Bitcoin Depot sob alegação de que a empresa não teria adotado salvaguardas suficientes para impedir golpes. A ação busca impedir o processamento de grandes transações sem camadas extras de proteção ao usuário.
O avanço regulatório indica que o setor de ATMs cripto pode enfrentar uma nova fase de consolidação e profissionalização, com exigências mais rígidas de compliance — um movimento que pode reduzir abusos, mas também elevar custos operacionais.
Fonte: Bitcoin Depot; Coin ATM Radar; American Association of Retired Persons
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