Justiça dos EUA mira US$ 14 bilhões em Bitcoin ligados a esquema de fraude internacional
Caso envolvendo Chen Zhi pode resultar no maior acréscimo de BTC aos cofres do governo norte-americano desde a criação da reserva estratégica
Uma corte federal dos Estados Unidos tornou pública, nesta terça-feira (15), uma acusação criminal e uma ação de confisco civil relacionadas a um dos maiores esquemas de fraude com criptomoedas já registrados no país. A operação envolve 127.271 unidades de Bitcoin, avaliadas em aproximadamente US$ 14,4 bilhões no momento da divulgação.
Segundo o United States Department of Justice (DoJ), os ativos estão ligados ao empresário Chen Zhi, fundador da Prince Holding Group, sediada no Camboja. Zhi é acusado de comandar esquemas internacionais de “pig butchering” — fraudes de investimento em cripto que exploram vítimas com promessas falsas de retornos.
🇺🇸 BTC apreendido já está sob custódia do governo
De acordo com o processo, os Bitcoins estão atualmente sob custódia do governo dos EUA. Se Zhi for condenado no United States District Court for the Eastern District of New York, os fundos poderão ser incorporados à reserva estratégica de ativos digitais do país.
A reserva foi criada em março por meio de uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump. Caso a apreensão seja confirmada, o montante poderá elevar os cofres nacionais para cerca de 325.000 BTC — o equivalente a mais de US$ 36 bilhões aos preços atuais.
Além do processo criminal, o United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control aplicou sanções contra o Prince Holding Group e suas afiliadas.
💰 Luxo, lavagem de dinheiro e penas severas
As autoridades afirmam que parte dos recursos obtidos com o esquema fraudulento foi usada na compra de relógios de luxo, iates, jatos particulares, mansões e obras de arte raras.
Zhi está foragido e pode enfrentar até 40 anos de prisão se condenado por conspiração para fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
🏦 Estratégias para expandir a reserva de BTC dos EUA
Desde sua criação, a reserva estratégica norte-americana de Bitcoin já contabiliza cerca de 198 mil BTC (US$ 22 bilhões). Além de apreensões em casos criminais, parlamentares e assessores da Casa Branca sugerem novas formas de ampliar o estoque, incluindo:
Conversão parcial das reservas de ouro em BTC — proposta feita pela senadora Cynthia Lummis;
Aquisições diretas de BTC com orçamento equilibrado;
Programas de incentivo regulado para arrecadar ativos digitais.
Contudo, a legalidade dessas medidas ainda é debatida, e algumas ações podem depender de aprovação do Congresso.
📌 Fontes: United States Department of Justice | United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control | Prince Holding Group | Donald Trump | Cynthia Lummis
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