França intensifica auditorias contra lavagem de dinheiro em corretoras cripto, incluindo a Binance
Regulador financeiro francês quer ampliar sua influência sobre a regulação europeia do setor e pressiona por mais poder no MiCA
A Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), órgão de supervisão bancária da França, está conduzindo auditorias adicionais de conformidade com regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) em diversas corretoras de criptomoedas — incluindo a Binance.
Segundo informações da Bloomberg News divulgadas nesta sexta-feira (18), as verificações começaram no ano passado e envolvem “dezenas de exchanges”, em um processo sigiloso que faz parte do esforço francês para ampliar sua influência regulatória na União Europeia sob o novo marco regulatório Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) .
Binance entre as corretoras monitoradas
Fontes próximas ao processo afirmam que a ACPR instruiu a Binance a reforçar seus controles de risco em 2023, após as primeiras inspeções. Em resposta à , a corretora afirmCointelegraphda rotina regulatória de empresas registradas para atuar em conformidade com as normas de AML” e ressaltou que a autoridade está conduzindo verificações em múltiplas plataformas.
As auditorias buscam verificar se as exchanges cumprem regras de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (CFT). Quando falhas são identificadas, as empresas geralmente recebem prazos de meses para corrigi-las, contratando equipes adicionais de compliance e reforçando seus sistemas de segurança cibernética.
França quer liderança regulatória na UE
O aumento da fiscalização ocorre em meio a uma estratégia mais agressiva do governo francês para assumir uma posição de liderança na regulação cripto europeia. Em setembro, a Autorité des Marchés Financiersm licenças obtidas em outros países da União Europeia, caso considere que os padrões regulatórios não sejam equivalentes.
A presidente da AMF, , admitiu queMarie-Anne Barbat-Layanitro do bloco, mas destacou que “ainda é uma possibilidade em reserva”.
Banco da França pede centralização do poder
O movimento ganhou força no início de outubro, quando o pediu formalmentBank of FranceEuropean Securities and Markets Authoritydo o mercado cripto do bloco.
O governador do banco central francês, , argumentFrançois Villeroy de Galhaus de aplicação das normas**, prejudicando a integridade do mercado europeu em um momento de rápida expansão do setor.
Pressão crescente sobre exchanges globais
As ações da França sinalizam uma tendência de endurecimento regulatório no continente europeu. Caso o poder de supervisão seja realmente centralizado em Paris, exchanges internacionais que operam na UE poderão enfrentar regras mais rígidas e fiscalização mais próxima, especialmente no que diz respeito a AML e CFT.
Fonte: | Bloomberg Newsr aCointelegraph financeira? Conheça meu curso Soberania Crypto no site www.oandrecosta.com.br.