Ex-CFO é condenado a dois anos de prisão por fraude envolvendo investimentos em DeFi
Executivo desviou US$ 35 milhões da empresa para plataforma cripto própria
Um tribunal em Seattle condenou Nevin Shetty, ex-diretor financeiro de uma startup local, a dois anos de prisão por fraude eletrônica relacionada a investimentos em criptomoedas.
De acordo com o United States Department of Justice, Shetty transferiu secretamente cerca de US$ 35 milhões dos cofres da empresa para uma plataforma cripto que ele controlava, chamada HighTower Treasury.
Os recursos foram movimentados em 2022 sem o conhecimento da diretoria ou do conselho da companhia.
Dinheiro foi aplicado em protocolos DeFi de alto risco
Segundo os promotores, Shetty utilizou os fundos para investir em protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) que prometiam retornos superiores a 20% ao ano.
No início, as apostas pareciam dar resultado: o executivo teria obtido cerca de US$ 133 mil em ganhos no primeiro mês.
Entretanto, o cenário mudou drasticamente após o colapso do ecossistema Terra, que desencadeou uma forte queda no mercado cripto em 2022.
Com a desvalorização dos ativos, o valor das aplicações feitas com o dinheiro desviado praticamente desapareceu.
Segundo o Departamento de Justiça, até 13 de maio de 2022 os investimentos já haviam perdido quase todo o valor.
Confissão levou à demissão imediata
Após perceber que os fundos estavam praticamente zerados, Shetty informou dois executivos da empresa sobre o ocorrido.
Ele foi demitido imediatamente.
O executivo foi formalmente acusado de fraude eletrônica em maio de 2023 e, após um julgamento de nove dias, foi considerado culpado em quatro acusações em novembro de 2025.
Além da pena de prisão, o tribunal determinou que ele reembolse os valores desviados e cumpra três anos de liberdade supervisionada após deixar a prisão.
Casos de fraude marcaram o mercado cripto
O episódio ocorreu meses antes do colapso da exchange FTX, cujo fundador Sam Bankman-Fried foi condenado em 2024 a 25 anos de prisão por fraude envolvendo bilhões de dólares de clientes.
Bankman-Fried apresentou recurso contra a sentença, que ainda aguarda decisão da United States Court of Appeals for the Second Circuit.
O caso reforça os riscos associados ao uso indevido de fundos corporativos em mercados altamente voláteis como o de criptomoedas e DeFi, além de destacar a crescente atuação das autoridades americanas na repressão a fraudes no setor.
Fonte:
Departamento de Justiça dos EUA; documentos judiciais federais.
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