Binance afirma ter reduzido em 97% exposição a entidades sancionadas
Exchange nega acusações envolvendo Irã e reforça investimentos em compliance
A Binance afirmou ter reduzido “significativamente” sua exposição a entidades sancionadas e jurisdições consideradas de alto risco, incluindo o Irã, desde janeiro de 2024.
Em publicação intitulada “Setting the record straight”, a empresa declarou que o volume de transações relacionadas a sanções caiu cerca de 97% como proporção do volume total negociado na plataforma, atingindo atualmente aproximadamente 0,009%.
Resposta a reportagem da Fortune
O comunicado surge após reportagem publicada em 13 de fevereiro pela Fortune, que citou fontes anônimas alegando que a Binance teria demitido pelo menos cinco investigadores que teriam identificado possíveis violações de sanções envolvendo o Irã.
A exchange negou as acusações dias depois, classificando o conteúdo como “categoricamente falso”. Segundo a empresa, nenhum funcionário foi desligado por levantar preocupações relacionadas a compliance ou sanções.
Na nova publicação, a Binance afirmou que eventuais saídas de colaboradores ocorreram após revisão interna que identificou violações de diretrizes de proteção de dados e confidencialidade.
Redução de exposição a exchanges iranianas
De acordo com a empresa, entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, a exposição direta às quatro principais exchanges iranianas caiu de US$ 4,19 milhões para cerca de US$ 110 mil — redução superior a 97%.
A Binance também destacou que aproximadamente 25% de sua força de trabalho global está dedicada a funções de compliance e que investiu “centenas de milhões de dólares” em programas de conformidade regulatória.
Histórico de questionamentos
A plataforma já havia sido alvo de questionamentos em 2022, após reportagem da Reuters afirmar que usuários iranianos continuavam operando na exchange mesmo após o país ter sido oficialmente bloqueado.
O episódio atual ocorre em meio a crescente pressão regulatória global sobre exchanges centralizadas, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de regimes internacionais de sanções.
Fonte: Cointelegraph
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